Conocimiento de Terceros - Formulario

Contacto en LOGYCA

¿Quién es tu contacto en LOGYCA?*

1. Datos de la Empresa

Tipo*

Proveedor Cliente

Tipo de Documento*

NIT CC CE NE Otros

N. Documento (sin dígito de verificación)*

Razón Social o Nombre Completo*

Correo Facturación Electrónica*

Dirección*

Ciudad*

Teléfono Empresa*

Representante Legal

Tipo de Documento del Representante Legal*

NIT CC CE NE Otros

N. de Documento del Representante Legal*

Nombre Representante Legal*

Correo Electrónico del Representante Legal*

Representante ante LOGYCA

Representante ante LOGYCA*

Correo Representante ante LOGYCA*

Cargo Representante ante LOGYCA*

Teléfono Representante ante LOGYCA*

Tipo de Documento del Representante ante LOGYCA*

NIT CC CE NE Otros

N. de Documento (Representante ante LOGYCA)*

Contacto Comercial del Solicitante

Nombre*

Correo*

Teléfono*

Celular*

Cargo

Contacto Contable del Solicitante

Nombre*

Correo*

Teléfono

Celular

Cargo

2. Información Tributaria

Tipo Contribuyente*

Persona Natural Persona Jurídica

Responsabilidades Tributarias

Régimen de IVA Régimen Simple de Tributación Gran Contribuyente Autorretenedor R-99-PN - No Responsable

No. y Fecha de Resolución

Código Actividad ICA (CIIU)*

Tarifa ICA

Bienes y/o Servicios Suministrados

4. Datos de las Cuentas Bancarias

Nombre del Titular de la Cuenta

Tipo de Cuenta

Corriente Ahorros

Número de Cuenta

Nombre y Código del Banco

Nombre y Código Sucursal

Moneda

COP USD EUR

5. Información Financiera

Ingresos Anuales*

Egresos Anuales*

Activos*

Pasivos*

¿Aplica Otros Ingresos?

Sí No

¿Realiza transacciones en moneda extranjera?

Sí No

¿Realiza actividades de importación o exportación?

Sí No

¿Por su actividad, alguno de los administradores, accionistas o socios goza de reconocimiento público — PEP (Decreto 830 de 2021)?

Sí No

DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE EL PATRIMONIO Y RECURSOS PROPIOS Y DE LA EMPRESA PROVIENEN DE ACTIVIDADES LÍCITAS, EN ESPECIAL DE LAS SIGUIENTES FUENTES:

Patrimonio Venta de Bienes Honorarios y Comisiones Ingresos por Actividad Préstamo Bancario Pensión Herencia Otra

6. Información sobre el Sistema de Gestión de Riesgos LA/FT-PTEE

¿Su empresa es un sujeto obligado a adoptar un sistema de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo?

Sí No

¿Su empresa es un sujeto obligado a adoptar un Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)?

Sí No

¿Cuenta la empresa con políticas y procedimientos para la prevención de los riesgos de LA/FT/FPADM, soborno y corrupción?

Sí No

7. Acuerdo de Confidencialidad

Acepto que toda la información de la cual tengo conocimiento de LOGYCA, a partir de la firma del presente acuerdo, y que no sea de naturaleza pública o conocida por otros medios en forma legítima, constituye información valiosa y confidencial, por lo que me obligo durante la vigencia del negocio y en todo momento posterior a su terminación a: a) Abstenerme de utilizar para mi beneficio o el de un tercero la información confidencial. b) No comunicar ni revelar a terceros o a otras entidades la información confidencial, especialmente la relacionada con los planes, proyectos, estrategias y datos económicos y financieros de la empresa. c) No divulgar la información confidencial y privilegiada a medios de comunicación de cualquier índole. d) La obligación de confidencialidad incluye aún aquella información que resulte como consecuencia de la relación subyacente. e) Adopto, respecto de la información de mi relación con LOGYCA, las mismas medidas de seguridad que adoptaría normalmente respecto a la información confidencial de mi propia empresa.

Acepto el Acuerdo de Confidencialidad. *

8. Autorización y Declaraciones

Autorizo a LOGYCA de manera libre, voluntaria e informada, para que adelante la recolección y tratamiento de mis datos personales relacionados con nexos comerciales, actividades de prestación del servicio y/o vínculos contractuales. Para que consulte sobre mis relaciones comerciales y financieras o de perfilamiento, con fines comerciales y publicitarios de LOGYCA. *

De igual forma, autorizo para que realice consultas en listas autorizadas y solicite reportes sobre actividades de prevención de fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, soborno y otras actividades ilegales. *

Manifiesto que conozco que la recolección y tratamiento de mis datos se realiza por parte de LOGYCA de acuerdo a las Políticas de Privacidad y Tratamiento de Datos. *

Manifiesto que conozco y acepto las políticas de la gestión del riesgo de LA/FT, corrupción y soborno transnacional (SARLAFT y PTEE) y que podré consultarlas libremente en www.logyca.com o www.logyca.org.

Documentos Adjuntos

RUT* Seleccionar RUT (PDF/imagen)

Cámara de Comercio* Seleccionar Cámara de Comercio (PDF/imagen)

Certificado de Cuenta Bancaria Seleccionar Certificado de Cuenta Bancaria (PDF/imagen)

Firma Digital

Por favor diligencie los datos del firmante y dibuje su firma en el recuadro a continuación. Usa el mouse o tu dedo en pantalla táctil.

⚠ IMPORTANTE: Una vez enviado este formulario, se remitirá un correo electrónico al Representante Legal (correo registrado en el campo CORREO ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE LEGAL) para que revise y apruebe, mediante su firma, la información diligenciada.

Nombre Completo del Firmante*

Documento del Firmante*

Correo Electrónico del Firmante*

Declaro que cuento con las facultades y autorizaciones necesarias para diligenciar este formulario en nombre de la empresa y para otorgar las autorizaciones, consentimientos y declaraciones aquí contenidas.

Antes de enviar, verifica:

Los documentos obligatorios están cargados (RUT y Cámara de Comercio; Certificación Bancaria si eres Proveedor).
Has aceptado el Acuerdo de Confidencialidad y todas las autorizaciones.
Has diligenciado el nombre y documento del firmante.
Tu firma está registrada en el recuadro.